Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество

«Сормовская кондитерская фабрика»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная,10.

1.3. ОГРН эмитента 1025204415246

1.4. ИНН эмитента 5263001532

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 16139-Р

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

1.2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;

1.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени;

1.4. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

1.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;

1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.

5. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. О кандидатуре аудитора Общества.

8. О проектах решений годового общего собрания акционеров.

9. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-16139-Р, дата регистрации – 22.12.1993 г.)

Акции привилегированные именные бездокументарные типа Б (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-16139-Р, дата регистрации – 13.05.2011 г.)

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора –исполнительный директор

ООО «Объединенные кондитеры» В.Е.Беляков

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 24 г. М.П.